深圳信立泰药业股份有限公司
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各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，2022 年，我严格按照有关法律法规的规定和要求，恪
尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，
较好地维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2022
年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，
没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2022 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：
是否连续
独立董事 应参加 现场 以通讯方式 委托
缺席次数 两次未亲自
姓名 会议次数 出席次数 参加次数 出席次数
参加会议
朱厚佳 10 0 10 0 0 否
（二）2022 年，公司共召开 2 次股东大会，我出席了 2021 年年度股东大会；
因公务原因未能出席 2022 年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见或独
立意见如下：
序号 事 项 时 间 意见类型
关于部分董事、高级管理人员拟参与控股子公司股权激
励计划暨关联交易
关于董事长叶宇翔先生在特定条件下拟参与控股子公
司股权激励计划暨关联交易
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，我积极参与各委员
会工作，听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作的执行，监督评估公司内
控的实施及完善情况；审议公司的定期财务报告，关注对公司定期报告的分析和
审计及公司重大事项的进展情况。作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高级
管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，我利用参加各项会议的机会对公司进行深入的了解，对公司
的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行检查。因客观环境原因对我的现场考察产生了一定影响，但任职期间，我积
极主持或参与公司的各项会议，听取相关负责人的工作汇报并进行指导；并采取
电话、邮件、网络等多种形式，与公司其他董事、监事、管理层及相关工作人员
保持联系，掌握公司的运营管理动态，同时时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为独立董事，我及时了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项的进展
情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，就相关问题
进行充分沟通，在此基础上，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决
权；对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，
切实履行独立董事应尽职责。
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求
和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投
资者的合法权益。
在 2022 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋
势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、
有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时
完成审计工作。
六、培训和学习
我一直认真学习相关法律法规，积极参加监管部门组织的各项培训和学习活
动，不断加强对各项法律法规和规章制度的学习，提高自身履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
作为独立董事，我 2022 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有
独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委
员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
八、公司存在的问题及建议
随着公司规模的不断扩大，建议公司应当持续、深入地加强内部控制体系建
设，不断完善内部控制体系，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。
九、联系方式
姓名：朱厚佳
电子邮箱：zhuhoujia@salubris.com
关制度要求，认真履行好独立董事职责，并利用自己的专业知识和经验，为公司
的发展提供更多具有建设性的意见和建议，不断提升董事会管理决策水平，推动
公司高质量发展。
特此报告
独立董事签名：
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朱厚佳
二〇二三年三月二十八日
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